SECが仮想通貨業界の詐欺企業4社を摘発 ｜国際的な調査で9名を告発
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SECが仮想通貨業界の詐欺企業4社を摘発
米国証券取引委員会（SEC）、連邦捜査局（FBI）、および司法省（DOJ）は、仮想通貨業界で活動する4つの詐欺企業を摘発した。
10月9日、マサチューセッツ地方裁判所において、Gotbit Consulting、ZM Quant Investment、CLS Globalの3社および関連個人が詐欺や市場操作の容疑で告発され、計9名が告発された。
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Gotbit Consultingは、SaitamaやRobo Inuといった仮想通貨のウォッシュトレード（市場の人気を偽装する手法）を実施していたとされる。
また、ZM Quant InvestmentとCLS Globalも、FBIが作成した仮想通貨NexFundAIを利用して市場操作を行っていた。主犯のVy Pham氏は、未登録証券の提供や詐欺行為で別途告発されている。
今回の摘発では、被告の一部がロシア、ロンドン、香港、インドに居住しているため、国際的な調査が進められた。
SECは、恒久的な差止命令や違法に得た利益の返還を求めており、FBIも他の仮想通貨プロジェクトに対する調査を継続中である。
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本記事は「コインテレグラフ：SEC, FBI, DOJ coordinate takedown of 4 fraudulent crypto firms」を参考に作成しています。